证券代码： 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-039

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司，其董事会全体人员，确保公告之所呈现内容，是真实无误的，是精准恰切的，是全面完整的，不存在虚假不实之记载，。

误导性陈述或重大遗漏。

于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，也就是以下简称为“上海佳豪”又称作“公司”的这个主体，在2016年3月 。

在 25 日，召开了第三届董事会第二十四次会议，对《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，进行了审议，并且通过了该议案。

公司,董事会,这个组织,同意,去聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）,把它作为公司2016年度的审计机构。现在,要将相关情况,予以说明。

关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所情况说明

公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）所签的，归属 2015 年度的那份《审计业务约定书》上海会计师事务所，已然履行完毕了。

操作完结。到现在为止，公司重大资产重组逐步趋向完成，军工相关业务准备当作公司关键部分了，鉴于。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于本次重组期间，给出了不错的审计服务，以勤勉之态、尽责 ，展发。

发表了独立审计方面的意见贝语网校，相当不错地履行了与之相关的职责以及义务。经由公司董事会审计委员会提出建议，董事会进行了审议 。

经由，赞同聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，聘任期限为一年这一事宜，予以通过 。

公司董事会，对立信会计师事务所（特殊普通合伙），多年来为公司作出的贡献，表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

大信会计师事务所，其为特殊普通合伙之形式，具备从事证券相关业务的资格，拥可为上市公司进行审计且富有大量经验 。

先是有着经验，接着具备职业素养，为多家上市公司先后提供审计服务，还提供专项鉴证等服务，并且拥有在军工领域的审计经验。

称得上比较丰富，足可达成公司2016年度财务审计工作所需条件，能够凭借自身独立就公司财务状况开展审计 。

较好地履行其责任和义务。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会，事先，对两家事务所的，执业质量，进行了，充分的，了解上海会计师事务所，并且，结合公司，。

依循着未来业务的发展走向以及公司的实际状况情形，对《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，实施了审议并予以通过，同时 。

旨在聘请，大信会计师事务所，其为特殊普通合伙形式，担任公司2016年度的审计机构。

证券代码： 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-039

公司，在2016年3月25日，召开了第三届董事会第二十四次会议，对《关于聘》进行了审议且通过了 。

请关于 2016 年度审计机构的议案，同意去聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 ，有这样一处标点符号似有缺失，不太明确完整准确意思，若按现有内容就是如此表述了。 。

年度审计机构。

3、此事项，已然为公司独立董事于事前予以认可了，并且还发表了独一份的意见呢：经过一番核查呀，大信会计师事务所 。

这家（特殊普通合伙）企业，具备从事证券相关业务的资格，拥有为上市公司审计的丰富经验，展现出职业素养水平，并且在。

拥有军工领域的审计经验，且经验较为丰富，能够依照《中国注册会计师审计准则》，并具备独立对公司财务状况进行审计的能力 。

展开审计工作，从而较为妥善地去履行那相应的责任以及义务。为了确保公司审计工作能够顺利开展，我们达成一致意见，决定聘请大 。

公司2016年度审计机构是，信会计师事务所（特殊普通合伙）。

在2016年3月25日的时候，公司召开了第三届监事会第十七次会议，并且审议通过了《关于聘请》 。句号。

《关于 2016 该年度审计机构相关内容的议案》，对此表示同意，决定聘请那些名为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的机构，使其成为公司 2016 年度的相关存在，用以开展对应工作，负责各项事宜了。

审计机构。

5、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，这件事还需要提交给公司 2015 年度股东大会进行审议，。

并自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决；

3、独立董事针对第三届董事会第二十四次会议相关事项给出事前认可意见， 。

4、独立董事针对第三届董事会，第二十四次会议，相关事项，所持的独立意见。

特此公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十六日