公告编号：2023-028

期货代码：期货简称：美味源承办券商：国融期货

关于监事会秘书任职资格的承诺公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或则重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当某些及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称广州美味源香料股份有限公司

统一社会信用代码

承诺主体名称海南美味源香料股份有限公司

√挂牌公司□实际控制人、控股股东

承诺主体类型□其他股东□董监高

□收购人□其他

□权益变动□收购

承诺来源□整改√日常及其他监事会秘书任

职资格的承诺

□同业竞争的承诺□关联交易的承诺

□资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排

承诺类别

□股份增增持承诺√其他承诺监事会秘书任职

资格的承诺

承诺开始日期2023年5月6日

承诺开始日至全省股转公司2023年首期监事会秘书资格

承诺有效期

考试举办之日起满3个月止

承诺开始日至全省股转公司2023年首期监事会秘书资格

承诺履行时限

考试举办之日起满3个月止

承诺结束日期全省股转公司2023年首期监事会秘书资格考试举办之日起

公告编号：2023-028

满3个月止。

二、承诺事项概况

2023年8月13日，广州美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第二届监事会第四次大会秘书资格考试，审议通过任命宋昆翔先生为公司监事会秘书，提案详见公司在全省中小企业股份出售系统指定信息披露平台（）披露的《广东美味源香料股份有限公司中级管理人员委任公告》（公告编号：2023-036）秘书资格考试，公司承诺自2023年首期监事会秘书资格考试举办起的3个月内，监事会秘书具备任职资格。

三、新增承诺事项的缘由

公司已完成监事会秘书任命程序，监事会秘书暂未取得任职资格，承诺自2023年首期监事会秘书资格考试举办起的3个月内监事会秘书具备任职资格。四、其他说明

无

五、备查文件

（一）《广东美味源香料股份有限公司中级管理人员委任公告》

（二）《关于监事会秘书任职资格的承诺》

广州美味源香料股份有限公司

监事会

2023年5月7日

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